Mantenga atendidas correctamente sus obligaciones en materia de PLD, incluyendo la identificación de operaciones, integración de expedientes y presentación de Avisos cuando corresponda.
Detecte oportunamente omisiones o incumplimientos antes de que generen consecuencias, reduciendo la posibilidad de multas y sanciones por parte de la autoridad.
Cuente con expedientes, controles y documentación debidamente integrados, facilitando la atención de requerimientos o revisiones en materia de Actividades Vulnerables.
Si realiza actividades vulnerables, tiene obligaciones específicas conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Analizamos su operación para determinarlo con precisión y evitar omisiones.
La omisión puede generar multas elevadas e incluso problemas legales. Nos encargamos de identificar cuándo debe de presentar avisos y cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones.
Debe de integrar expedientes con datos y documentación específica según la ley. Definimos exactamente qué solicitar y cómo resguardarlo para cumplir correctamente sin afectar su operación.
Es un error común, pero ignorarlo aumenta el riesgo. Realizamos un diagnóstico, corregimos omisiones y regularizamos su situación para reducir contingencias ante la autoridad.
