Skip to main content

Diagnóstico de obligaciones PLD

Determinamos si realiza actividades vulnerables conforme a la ley evitando omisiones que pueden generar sanciones severas.

Determinamos si realiza actividades vulnerables conforme a la ley evitando omisiones que pueden generar sanciones severas.

Alta y registro ante el portal antilavado

Gestionamos su inscripción en el sistema oficial para que cumpla correctamente desde el inicio y evite incumplimientos formales.

Gestionamos su inscripción en el sistema oficial para que cumpla correctamente desde el inicio y evite incumplimientos formales.

Integración de expedientes de clientes

Recabamos, validamos y estructuramos la información y documentación de sus clientes conforme a la ley, asegurando expedientes completos que respalden su cumplimiento ante cualquier revisión

Recabamos, validamos y estructuramos la información y documentación de sus clientes conforme a la ley, asegurando expedientes completos que respalden su cumplimiento ante cualquier revisión

Atención de requerimientos de la autoridad

Respondemos requerimientos de la autoridad de forma adeucada, reduciendo riesgos legales y sanciones.

Respondemos requerimientos de la autoridad de forma adeucada, reduciendo riesgos legales y sanciones.

Control de operaciones vulnerables

Implementamos controles internos para identificar operaciones sujetas a reporte, evitando incumplimientos involuntarios.

Implementamos controles internos para identificar operaciones sujetas a reporte, evitando incumplimientos involuntarios.

Monitoreo y seguimiento de operaciones inusuales

Damos seguimiento a sus operaciones para detectar movimientos atípicos que puedan generar alertas, permitiéndole actuar oportunamente y evitar contingencias legales.

Damos seguimiento a sus operaciones para detectar movimientos atípicos que puedan generar alertas, permitiéndole actuar oportunamente y evitar contingencias legales.

Auditoría preventiva en materia antilavado

Revisamos íntegramente su cumplimiento PLD para identificar riesgos y corregirlos antes de una revisión de la autoridad, protegiendo la continuidad de su empresa.

Revisamos íntegramente su cumplimiento PLD para identificar riesgos y corregirlos antes de una revisión de la autoridad, protegiendo la continuidad de su empresa.

Beneficios de Contratar nuestros servicios

Seguridad y respaldo ante revisiones

Mantenga su información correctamente integrada y disponible para atender cualquier requerimiento, evitando observaciones y sanciones innecesarias.

Evite multas que dañen a su empresa

Aseguramos el cumplimiento conforme a la ley evitando multas severas que puedan comprometer a su empresa.

Reducción de riesgos legales

Implementamos controles que le permiten reducir riesgos críticos y asegurar la continuidad de su empresa.

Preguntas frecuentas sobre nuestros servicios de PLD

Si realiza actividades vulnerables, tiene obligaciones específicas conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Analizamos su operación para determinarlo con precisión y evitar omisiones.

La omisión puede generar multas elevadas e incluso problemas legales. Nos encargamos de identificar cuándo debe de presentar avisos y cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones.

Debe de integrar expedientes con datos y documentación específica según la ley. Definimos exactamente qué solicitar y cómo resguardarlo para cumplir correctamente sin afectar su operación.

Es un error común, pero ignorarlo aumenta el riesgo. Realizamos un diagnóstico, corregimos omisiones y regularizamos su situación para reducir contingencias ante la autoridad.

Lo que dicen nuestros clientes

Conozca la experiencia de nuestros clientes y descubra cómo nuestros servicios han contribuido a su cumplimiento y tranquilidad empresarial.

Conozca la experiencia de nuestros clientes y descubra cómo nuestros servicios han contribuido a su cumplimiento y tranquilidad empresarial.

Recibimos apoyo oportuno y bien explicado, lo que nos permitió ordenar nuestros procesos y trabajar con mayor seguridad. Un servicio serio y recomendable.

José Ramírez

Consultor Independiente

Nos brindaron claridad desde el inicio y un seguimiento constante, lo que nos permitió mantener orden y cumplir correctamente con nuestras obligaciones. Un servicio que genera confianza.

Ana Sánchez

Gerente Administrativo

Nos acompañaron en todo momento. Más que un servicio, recibimos apoyo constante y asesoría acertada, lo que nos dio tranquilidad para seguir operando sin preocupaciones.

Alejandro Soto

Director General

Un servicio que realmente aporta tranquilidad. La atención fue profesional y siempre hubo disposición para resolver dudas. Sentimos respaldo y confianza en cada etapa, algo que como clientes se valora mucho.

Catalina Castro

Agente de Seguros

Certeza contable y blindaje fiscal para su empresa

Más que un servicio contable, ofrecemos un acompañamiento profesional que aporta claridad en la toma de decisiones y estructura en la operación financiera de su empresa permitiendo que nuestros clientes se concentren en el desarrollo y crecimiento de su negocio con respaldo técnico y responsabilidad profesional.

Más que un servicio contable, ofrecemos un acompañamiento profesional que aporta claridad en la toma de decisiones y estructura en la operación financiera de su empresa permitiendo que nuestros clientes se concentren en el desarrollo y crecimiento de su negocio con respaldo técnico y responsabilidad profesional.

 

Integer Contadores SC. All rights reserved